Одним из приоритетных направлений Центрального банка Российской Федерации (Банк России) является «очищение» финансового рынка страны от недобросовестных участников и обеспечение доступности финансовых услуг для населения. В рамках этого проводится системная работа по выявлению и пресечению нелегальной деятельности лиц, не имеющих соответствующего разрешения (лицензии) Банка России, в том числе имеющих признаки «финансовых пирамид».
Работниками Отделения по Ростовской области Южного главного управления Банка России (далее – Отделение Ростов-на-Дону) организована и на плановой основе проводится данная работа на территории региона.
Условно её можно разделить на два основных направления:
— мониторинг печатных средств массовой информации (СМИ) на предмет выявления объявлений о предоставлении финансовых услуг; — регулярный осмотр территории муниципальных образований Ростовской области на предмет наличия/отсутствия нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Полностью о методах выявления и борьбы с мошенниками можно ознакомившись с документом МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выявлению и фиксированию признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке , а так же с брошюрой НЕЛЕГАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.
